Внеочередное общее собрание членов РССК «Приволжский» (протокол №1/2017 от 27.01.2017г.)

Место проведения: Нижегородская область Пильнинский район р.п. Пильна ул. Юбилейная д.12 (Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Пильнинский агропромышленный техникум) актовый зал 1-ый этаж

Дата и время проведения: Двадцать шестое января две тысячи семнадцатого года, начало собрания — 15 часов 00 минут, окончание собрания — 16 часов 00 минут

Дата извещения о проведении внеочередного общего собрания членов РССК «Приволжский»:

уведомление каждому члену от 29 декабря 2016 года заказным письмом с уведомлением о вручении

Дата представления материалов, прилагаемых к повестке дня внеочередного общего собрания членов РССК «Приволжский»: с 9-00  до 18-00 часов в период с 23 января 2017 года до 25 января 2017 года

Всего членов РССК «Приволжский» на дату извещения о проведении внеочередного общего собрания членов РССК «Приволжский»: 39 (Тридцать девять)членов

Число присутствующих на годовом общем собрании членов кооператива согласно Журналу регистрации участников внеочередного общего собрания - 24 (Двадцать четыре) члена РССК «Приволжский»

Собрание проводится в форме заседания (совместного присутствия членов РССК «Приволжский»)

Решили:

1. Избрать председателем общего собрания Агафонову Елену Алексеевну, исполнительного директора РССК «Приволжский»
2. Избрать секретарем общего собрания Серову Людмилу Ивановну, Председателя СПК «Колос» Большемурашкинского района Нижегородской области

Решения приняты единогласно.

ПОВЕСТКА ДНЯ и ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ

1. 1.    Досрочное прекращение полномочий членов наблюдательного совета РССК «Приволжский»: Сединой Анны Васильевны (председатель наблюдательного совета СПК «Колос» - в связи с переизбранием на эту должность другого лица), Бакиной Людмилы Михайловны (Начальник Управления бюджетного учета, отчетности и финансового контроля Министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области – в связи с выполнением требований Федерального закона «О противодействии коррупции» №273-ФЗ от 25.12.2008г. (подпункт 2 пункта 3 статьи 12.1) и Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации» №79-ФЗ от 27.07.2004г. (подпункт 3 пункта 1 статьи 17)).
2. 2.    Довыборы двух членов наблюдательного совета РССК «Приволжский»

Решили:

1. Досрочно прекратить полномочия членов наблюдательного совета РССК «Приволжский» Сединой Анны Васильевны и Бакиной Людмилы Михайловны
2. Довыбрать одного члена наблюдательного совета РССК «Приволжский» Серову Людмилу Ивановну

1. 3.    Утверждение сделок, в которых имеется конфликт интересов, сторонами которых являются исполнительный директор РССК «Приволжский».

Решили:

1. Утвердить сделки, в которых имеется конфликт интересов, сторонами которых являются исполнительный директор РССК «Приволжский»: заключить Договор на информационно-консультационные услуги с ООО «Приволжье-Аудит» в размере компенсации использования системы «КонсультантПлюс» (2 500 руб. в месяц)

1. 4.    Прием в члены РССК «Приволжский»

Решили: принять в члены РССК «Приволжский»:

1)      Сельскохозяйственный производственный кооператив «Алга» Пильнинского района Нижегородской области

1. Исключение из членов РССК «Приволжский»

Решили: снять вопрос об исключении из членов РССК «Приволжский» с голосования до годового общего собрания РССК «Приволжский»