Годовое общее собрание членов РССК «Приволжский» (протокол №2/2017 от 07.07.2017г.)

Место проведения: Нижегородская обл., г. Княгинино, ул. Октябрьская, д. 22, актовый зал

Дата и время проведения: Шестое июля две тысячи семнадцатого года, начало собрания — 15 часов 30 минут, окончание собрания — 17 часов 00 минут

Дата извещения о проведении годового общего собрания членов РССК «Приволжский»:

уведомление каждому члену от 29 мая 2017 года заказным письмом с уведомлением о вручении

Дата представления материалов, прилагаемых к повестке дня годового общего собрания членов РССК «Приволжский»: с 9-00  до 18-00 часов в период с 19 июня 2017 года до 06 июля 2017 года

Всего членов РССК «Приволжский» на дату извещения о проведении годового общего собрания членов РССК «Приволжский»: 40 (Сорок)членов

Число присутствующих на годовом общем собрании членов кооператива согласно Журналу регистрации участников годового общего собрания - 21 (Двадцать один) член РССК «Приволжский»

Собрание проводится в форме заседания (совместного присутствия членов РССК «Приволжский»)

Решили:

1. Избрать председателем общего собрания Агафонову Елену Алексеевну, исполнительный директор РССК «Приволжский»
2. Избрать секретарем общего собрания Серову Людмилу Ивановну, Председателя СПК «Колос» Большемурашкинского района Нижегородской области

Решения приняты единогласно.

ПОВЕСТКА ДНЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ

1. 1.    Заслушивание отчета исполнительного директора РССК «Приволжский» за 2016 год. 

Решили:

1. Утвердить отчет Исполнительного директора РССК «Приволжский» Агафоновой Елены Алексеевны за 2016 год

1. 2.    Заслушивание отчета членов Наблюдательного совета РССК «Приволжский» за 2016 год.

Решили:

1. Утвердить отчет Наблюдательного совета РССК «Приволжский» за 2016 год

1. 3.    Утверждение приоритетных направлений деятельности РССК «Приволжский» на 2017 год.

Решили: утвердить приоритетные направления деятельности РССК «Приволжский» на 2017 год

1. 4.    Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности за 2016 финансовый год, отчета об исполнении сметы доходов и расходов за 2016 финансовый год.

Решили:

1. Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность РССК «Приволжский» за 2016 финансовый год
2. Утвердить отчет об исполнении сметы доходов и расходов за 2016 финансовый год

1. 5.    Утверждение сделок, в которых имеется конфликт интересов, сторонами которых являются исполнительный директор РССК «Приволжский».

Решили: утвердить сделки, в которых имеется конфликт интересов, сторонами которых являются исполнительный директор РССК «Приволжский»:

1. Заключение договора аренды автомобиля от 06.07.2017г., собственником которого является Исполнительный директор Союза Агафонова Елена Алексеевна: марка, модель транспортного средства (Volksvagen Tiguan), государственный регистрационный знак (Х 950 ВС 52), срок – для кратковременных поездок в командировки по заданию Союза, возмещение - ГСМ и парковка по месту командирования. Сумма аренды 1500 руб. / сутки.

1. 6.    Об утверждении размера ежегодных членских взносов.

Решили: утвердить большинством голосов:

1. размер вступительного членского взноса для СПоК, зарегистрированных менее чем за 12 месяцев до вступления, - 4 000 руб. (без льгот);
2. ежемесячные членские взносы на возмещение управленческих расходов Союза за 2017 г., начиная с июля 2017 г., - ежемесячно 2 000 руб. в месяц;
3. порядок определения размера ежегодных членских взносов на финансирование ревизии - для каждого члена кооператива по трудозатратам РССК как произведение количества человеко-часов на ревизиюна стоимость 1 человека-часа по смете 2017г.;
4. размер пеней за несвоевременную уплату членских взносов в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки.

1. 7.    Утверждение сметы доходов и расходов на 2017 финансовый год.

Решили: утвердить смету доходов и расходов РССК «Приволжский» на 2017 финансовый год

1. 8.    Прием в члены РССК «Приволжский»

Решили: принять в члены РССК «Приволжский»:

1)      Сельскохозяйственный потребительский снабженчески сбытовой кооператив «Бутурлинский рынок НИВА» Бутурлинского района Нижегородской области;

2)      Сельскохозяйственный производственный кооператив «Полянский» Лукояновского района Нижегородской области;

3)      Сельскохозяйственный снабженческо-сбытовой потребительский кооператив «Стимул» Гагинского района Нижегородской области;

4)      Снабженческо-сбытовой сельскохозяйственный потребительский кооператив «Аграрник» Краснооктябрьского района Нижегородской области.

1. 9.    Исключение из членов РССК «Приволжский»

Решили: снять вопрос об исключении из членов РССК «Приволжский» с голосования.

1. 10.              Довыборы одного члена наблюдательного совета РССК «Приволжский»

Решили: выбрать членом Наблюдательного совета РССК «Приволжский» Кукинова Александра Геннадьевича, председателя СПК «Надежинский» Ардатовского района Нижегородской области.

11.Утверждение внутренних документов (положений) РССК «Приволжский»

Решили: снять вопрос об утверждении внутренних документов (положений) РССК «Приволжский» с повестки дня.