Годовое общее собрание членов РССК «Приволжский» (протокол №1/2016 от 08.08.2016г.)

Место проведения: город Нижний Новгород, улица Ванеева, дом 205, офис 611

Дата и время проведения: Четвертое августа две тысячи шестнадцатого года, начало собрания — 11 часов 00 минут, окончание собрания — 15 часов 00 минут

Дата извещения о проведении внеочередного общего собрания членов РССК «Приволжский»:

уведомление каждому члену от 28 июня 2016 года заказным письмом с уведомлением о вручении

Дата представления материалов, прилагаемых к повестке дня внеочередного общего собрания членов РССК «Приволжский»: с 9-00  до 18-00 часов в период с 01 июля 2016 года до 03 августа 2016 года

Всего членов РССК «Приволжский» на дату извещения о проведении внеочередного общего собрания членов РССК «Приволжский»: 43 (Сорок три)члена

Число присутствующих на годовом общем собрании членов кооператива согласно Журналу регистрации участников внеочередного общего собрания - 26 (Двадцать шесть) членов РССК «Приволжский»

Собрание проводится в форме заседания (совместного присутствия членов РССК «Приволжский»)

Решили:

1. Избрать председателем общего собрания Агафонову Елену Алексеевну, исполнительный директор РССК «Приволжский»
2. Избрать секретарем общего собрания Серову Людмилу Ивановну, Председателя СПК «Колос» Большемурашкинского района Нижегородской области

Решение принято единогласно.

ПОВЕСТКА ДНЯ и ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ

1. 1.    Заслушивание отчета исполнительного директора РССК «Приволжский» за 2015 год. 

Решили:

1. Утвердить отчет Исполнительного директора РССК «Приволжский» Агафоновой Елены Алексеевны за 2015 год

1. 2.    Заслушивание отчета членов Наблюдательного совета РССК «Приволжский» за 2015 год.

Решили:

1. Утвердить отчет Наблюдательного совета РССК «Приволжский» за 2015 год и принятые ими решения

1. 3.    Утверждение приоритетных направлений деятельности РССК «Приволжский» на 2016 год.

Решили: утвердить приоритетные направления деятельности РССК «Приволжский» на 2016 год

1. 4.    Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности за 2015 финансовый год, отчета об исполнении сметы доходов и расходов за 2015 финансовый год.

Решили:

1. Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность РССК «Приволжский» за 2015финансовый год
2. Утвердить отчет об исполнении сметы доходов и расходов за 2015 финансовый год

1. 5.    Утверждение сделок, в которых имеется конфликт интересов, сторонами которых являются исполнительный директор РССК «Приволжский».

Решили: утвердить сделки, в которых имеется конфликт интересов, сторонами которых являются исполнительный директор РССК «Приволжский», члены наблюдательного совета РССК «Приволжский»:

1. Заключение договора безвозмездного пользования автомобилем от 07.12.2015г., собственником которого является Исполнительный директор Союза Агафонова Елена Алексеевна: марка, модель транспортного средства (Volksvagen Tiguan), государственный регистрационный знак (Х 950 ВС 52), срок – для кратковременных поездок в командировки по заданию Союза, возмещение только ГСМ и парковка по месту командирования.

1. 6.    Об утверждении размера ежегодных членских взносов.

Решили: утвердить:

1. Порядок определения размера ежегодных членских взносов - для каждого члена кооператива на основании ежегодно представляемой им анкеты члена с приложенными к ней формами «бухгалтерский баланс» и «отчет о финансовых результатах» бухгалтерской отчетности кооператива размер взноса определяется решением Наблюдательного совета РССК «Приволжский». При непредставлении в 2016г. анкеты за 2015г., ежегодный членский взнос определяется по данным предыдущей анкеты  как произведение количества человеко-часов на ревизию, определенного по анкете, на стоимость 1 человека-часа по смете 2016г. (255 руб. 78 коп.). Ежегодный членский взнос, финансирующий проведение ревизии кооператива, уменьшается на сумму уплаченных ежемесячных взносов на покрытие управленческих расходов Союза за 2016г.
2. Размер членского взноса на возмещение расходов Союза за 2015 год – 4 600 (Четыре тысячи шестьсот) рублей;
3. Сроки оплаты членского взноса в возмещение расходов за 2015 г. - до 31.08.2016 г. на основании счета РССК «Приволжский»;
4. Размер членского взноса на возмещение управленческих расходов Союза за 2016 год – ежемесячно 1000 (Одна тысяча) рублей;
5. Сроки оплаты ежемесячного членского взноса в возмещение управленческих расходов Союза за 2016 г. – за январь-июль 2016г. единовременно не позднее 15 августа 2016г., за август – декабрь 2016г. не позднее последнего календарного дня соответствующего месяца на основании счета от РССК «Приволжский»;
6. Сроки оплаты членского взноса в возмещение расходов на проведение ревизии в 2016 г. - не позднее 31.12.2016 г.

1. 7.    Утверждение сметы доходов и расходов на 2016 финансовый год.

Решили: утвердить смету доходов и расходов РССК «Приволжский» на 2016 финансовый год

1. 8.    Прием в члены РССК «Приволжский»

Решили: принять в члены РССК «Приволжский»:

1)      Сельскохозяйственный производственный кооператив «Нижегородец» Дальнеконстантиновского района Нижегородской области

1. 9.    Исключение из членов РССК «Приволжский»

Решили: 1. исключить из членов РССК «Приволжский»:

1)      Сельскохозяйственный производственный кооператив «Голяткинский» Ардатовского района Нижегородской области;

2)      Сельскохозяйственный производственный кооператив (колхоз) «Стройлес» Гороховецкого района Владимирской области;

3)      Сельскохозяйственный потребительский животноводческий кооператив «Прогресс» Гороховецкого района Владимирской области;

4)      Сельскохозяйственная артель (колхоз) «Прогресс» Гороховецкого района Владимирской области;

5)      Производственный кооператив «Гороховецкий» Гороховецкого района Владимирской области;

2. Не исключать из членов РССК «Приволжский» Сельскохозяйственный производственный кооператив «Оборона страны» Пильнинского района Нижегородской области из членов РССК «Приволжский»