Дата составления: Двадцать первое декабря две тысячи семнадцатого года

Место проведения: г.Нижний Новгород к.п.Зеленый город д/о Агродом (ФГБОУ ДПО «Нижегородский региональный институт управления и экономики агропромышленного комплекса»)

Дата и время проведения: Двадцать первое декабря две тысячи семнадцатого года, начало собрания — 11 часов 30 минут, окончание собрания — 12 часов 30 минут

Дата извещения о проведении внеочередного общего собрания членов РССК «Приволжский»:

уведомление каждому члену от 06 декабря 2017 года заказным письмом с уведомлением о вручении

Дата представления материалов, прилагаемых к повестке дня внеочередного общего собрания членов РССК «Приволжский»: с 9-00  до 18-00 часов в период с 18 декабря 2017 года до 20 декабря 2017 года

Всего членов РССК «Приволжский» на дату извещения о проведении внеочередного общего собрания членов РССК «Приволжский»: 44 (Сорок четыре)члена

Число присутствующих на годовом общем собрании членов кооператива согласно Журналу регистрации участников внеочередного общего собрания - 23 (Двадцать три) члена РССК «Приволжский»

Собрание проводится в форме заседания (совместного присутствия членов РССК «Приволжский»)

Кворум для принятия решений по вопросам 2, 3, 4, 6, 7 повестки дня - не менее 51 процента от общего числа членов РССК «Приволжский», имеющих право голоса, присутствующих на собрании, или 12 голосов.

Кворум для принятия решений вопросам 1, 5 повестки дня - не менее 2/3 от общего числа членов РССК «Приволжский», имеющих право голоса, участвующих в общем собрании, или 15 голосов.

Собрание правомочно. Кворум общего собрания имеется

Решили:

1. Избрать председателем общего собрания Агафонову Елену Алексеевну, исполнительного директора РССК «Приволжский»
2. Избрать секретарем общего собрания Назарову Викторию Андреевну, помощника ревизора-консультанта РССК «Приволжский»

ПОВЕСТКА ДНЯ и ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ

1. 1.    Досрочное прекращение полномочий членов наблюдательного совета РССК «Приволжский»: Козлова Марина Александровна, Серова Людмила Ивановна, Котаева Светлана Борисовна. Довыборы трех членов наблюдательного совета РССК «Приволжский»

Решили:      

1. Досрочно прекратить полномочия членов наблюдательного совета РССК «Приволжский» Козловой Марины Александровны и Котаевой Светланы Борисовны. Не прекращать полномочия члена наблюдательного совета РССК «Приволжский» Серовой Людмилы Ивановны
2. Довыбрать двух членов наблюдательного совета РССК «Приволжский» Нечаева Петра Федоровича и Ильину Александру Владимировну

1. 2.    Прием в члены РССК «Приволжский»

кандидатур для голосования нет, вопрос подлежит снятию

1. 3.    Исключение из членов РССК «Приволжский»

кандидатур для голосования нет, вопрос подлежит снятию

1. 4.    Предварительные итоги исполнения сметы доходов и расходов за 2017г.

Решили:

1. Принять к сведению предварительные итоги  исполнения сметы доходов и расходов за 2017г.
2. Воздержаться от обращения с иском в суд о взыскании задолженности с членов

1. 5.    Утверждение сметы доходов и расходов на 2018г.

Решили:

1)   Утвердить смету доходов/ расходов на 2018г. в части финансирования расходов на содержание и управление РССК «Приволжский» (управленческие расходы, постоянные)

2)   Установить ежемесячные членские взносы на возмещение расходов за 2018 г. с января 2018 г. 3 000 (Три тысячи) руб.

3)   Утвердить смету доходов/ расходов на 2018г. в части финансирования расходов на проведение ревизии (переменные расходы)

4)   Установить ежегодные членские взносы на финансирование ревизии по трудозатратам РССК (час * стоимость 1 человека-часа)

1. 6.    Утверждение графика проведения ревизий на 2018г.

Решили:

1. 7.    Заключение соглашений от имени РССК «Приволжский» с МСХ НО и Прокуратурой НО

Решили:

- Заключить соглашение о взаимодействии по развитию сельскохозяйственной кооперации с Министерством сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области. Подписать соглашение от имени РССК «Приволжский» поручить Исполнительному директору Агафоновой Елене Алексеевне.

- Воздержаться от заключения соглашения о взаимодействии по развитию сельскохозяйственной кооперации с Прокуратурой Нижегородской области.