Дата составления: Второе августа две тысячи восемнадцатого года

Место проведения: г.Нижний Новгород к.п.Зеленый город д/о Агродом (ФГБОУ ДПО «Нижегородский региональный институт управления и экономики агропромышленного комплекса)

Дата и время проведения: Двадцать шестое июля две тысячи восемнадцатого года, начало собрания — 14 часов 00 минут, окончание собрания — 17 часов 00 минут

Дата извещения о проведении годового общего собрания членов РССК «Приволжский»:

уведомление каждому члену от 27 июня 2018 года заказным письмом с уведомлением о вручении

Дата представления материалов, прилагаемых к повестке дня годового общего собрания членов РССК «Приволжский»: с 9-00  до 18-00 часов в период с 16 июля 2018 года до 25 июля 2018 года

Всего членов РССК «Приволжский» на дату извещения о проведении годового общего собрания членов РССК «Приволжский»: 48 (Сорок восемь)членов

Число присутствующих на годовом общем собрании членов кооператива согласно Журналу регистрации участников годового общего собрания - 27 (Двадцать семь) членов РССК «Приволжский»

Собрание проводится в форме заседания (совместного присутствия членов РССК «Приволжский»)

Кворум для принятия решений вопросам 3, 4, 5, 10, 11, 12 повестки дня - не менее 2/3 от общего числа членов РССК «Приволжский», имеющих право голоса, или 18 голосов.

Кворум для принятия решений по остальным вопросам повестки дня (1, 2, 6, 7, 8, 9, 13) - не менее 51 процента от общего числа членов РССК «Приволжский», имеющих право голоса, присутствующих на собрании, или 14 голосов.

 

Собрание правомочно. Кворум собрания имеется

 

Президиум собрания

 

Агафонова Елена Алексеевна – Исполнительный директор РССК «Приволжский»

Серова Людмила Ивановна, Нечаев Петр Федорович, Кукинов Александр Геннадьевич – члены Наблюдательного совета РССК «Приволжский»

 

Решили:

1. Избрать председателем общего собрания Агафонову Елену Алексеевну, исполнительный директор РССК «Приволжский»
2. Избрать секретарем общего собрания Бибцеву Светлану Валерьевну

 

ПОВЕСТКА ДНЯ и ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ

 

1. 1.    Заслушивание отчета исполнительного директора РССК «Приволжский» за 2017 год 

 

Решили:

1. Утвердить отчет Исполнительного директора РССК «Приволжский» Агафоновой Елены Алексеевны за 2017 год

 

1. 2.    Заслушивание отчета членов Наблюдательного совета РССК «Приволжский» за 2017 год

 

Решили:

1. Утвердить отчет Наблюдательного совета РССК «Приволжский» за 2017 год

 

1. 3.    Утверждение приоритетных направлений деятельности РССК «Приволжский» на 2018 год

 

Решили: утвердить приоритетные направления деятельности РССК «Приволжский» на 2018 год

 

1. 4.    Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности за 2017 финансовый год, отчета об исполнении сметы доходов и расходов за 2017 финансовый год

 

Решили:

1. Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность РССК «Приволжский» за 2017 финансовый год
2. Утвердить отчет об исполнении сметы доходов и расходов за 2017 финансовый год

 

1. 5.    Утверждение сделок, в которых имеется конфликт интересов, сторонами которых являются исполнительный директор РССК «Приволжский»

 

Решили: утвердить сделки, в которых имеется конфликт интересов, сторонами которых являются исполнительный директор РССК «Приволжский»:

- Возмещение ущерба автомобиля Фольксваген Тигуан, пострадавшего в результате массовых беспорядков 16.06.2018г. в с.Старомочалей Пильнинского района Нижегородской области в размере 29 246 (Двадцать девять тысяч двести сорок шесть) рублей

 

1. 6.    Об утверждении размера ежегодных членских взносов

 

Решили: утвердить:

 

1. ежемесячные членские взносы на возмещение управленческих расходов Союза за 2018 г., начиная с августа 2018 г., - ежемесячно 3 500 руб. в месяц для сельскохозяйственных производственных и потребительских кооперативов;

 

1. 7.    Утверждение сметы доходов и расходов на 2018 финансовый год

 

Решили: утвердить смету доходов/ расходов на 2018г. в части финансирования расходов на проведение ревизии (переменные расходы): для каждого члена кооператива по трудозатратам РССК как произведение количества человеко-часов на ревизию на стоимость 1 человека-часа по смете 2018г. из утвержденных окладов и размеров расходов на командировки.

 

1. 8.    Прием в члены РССК «Приволжский»

 

Решили: принять в члены РССК «Приволжский»:

1)      Арзамасский районный сельскохозяйственный снабженческий и сбытовой потребительский кооператив "Арзамасский картофель" Арзамасского района Нижегородской области;

2)      Сельскохозяйственный снабженческо-сбытовой потребительский кооператив "Благодать" Шарангского района Нижегородской области;

3)      Сельскохозяйственный производственный кооператив "Дружба" Тонкинского района Нижегородской области;

4)      Сельскохозяйственный перерабатывающий потребительский кооператив "Успех" Сергачского района Нижегородской области.

 

1. 9.    Исключение из членов РССК «Приволжский»

 

Решили: 1. большинством голосов исключить из РССК «Приволжский»:

• СПК «Мамешевский» Пильнинский р-н, Нижегородская область
• СПК «Дмитриевское», Краснобаковский р-н Нижегородская область.

1. Большинством голосов не исключать из членов РССК «Приволжский»:

СПК «Полянский», Лукояновский р-н Нижегородская область СПК имени 1 Мая, Краснооктябрьский р-н Нижегородская область СПК «Ковернино», Ковернинский р-н Нижегородская область СССПоК «Аграрник», Краснооктябрьский р-н Нижегородская область СПК «Ждановский» Пильнинский р-н, Нижегородская область СХПК «Дружба», Воротынский р-н Нижегородская область СПК «Коробковский» Навашинский р-н, Нижегородская область СПК «Оборона страны», Пильнинский р-н Нижегородская область СПК «Колос», Большемурашкинский р-н Нижегородская область

 

1. 10.              Избрание исполнительного директора Ревизионного союза сельскохозяйственных кооперативов «Приволжский»

 

Решили: большинством голосов выбрать исполнительным директором РССК «Приволжский» Агафонову Елену Алексеевну на новый срок 3 года.

 

1. 11.              Внесение изменений в устав Ревизионного союза сельскохозяйственных кооперативов «Приволжский»

 

Решили: большинством голосов внести изменения в устав РССК «Приволжский»:

- изложить в новой редакции пункт 5.2.1 устава:

«5.2.1. Наблюдательный совет Союза является постоянно действующим коллегиальным органом управления Союза и состоит из шести человек, избираемых Общим собранием сроком на три года. Членами Наблюдательного совета могут быть председатели кооперативов и председатели наблюдательных советов кооперативов (союзов кооперативов) - членов Союза, лица, имеющие значительный опыт и знания в области аудиторской и ревизионной деятельности, представители организаций, занимающихся проблемами сельского хозяйства и вопросами его развития, иные лица, обладающие необходимым опытом и знаниями в области сельскохозяйственной кооперации. Не менее половины числа членов Наблюдательного совета Союза должны составлять председатели наблюдательных советов кооперативов - членов Союза».

 

1. 12.              Избрание наблюдательного совета Ревизионного союза сельскохозяйственных кооперативов «Приволжский»

 

Решили: большинством голосов избрать Наблюдательный совет РССК «Приволжский» в составе шести человек сроком на три года:

Дудкин Анатолий Петрович, Почетный гражданин Нижегородской области и Пильнинского района

Серова Людмила Ивановна, член СПК «Колос»

Нечаев Петр Федорович, председатель СПК «Приузолье»

Кукинов Александр Геннадьевич, председатель СПК «Надежинский»

Ильина Александра Владимировна, председатель наблюдательного совета СПК «Нижегородец»

Вавилова Валентина Геннадьевна, председатель ССПОК «Арзамасский картофель»

 

1. 13.              Утверждение внутренних документов (положений) РССК «Приволжский»

 

вопрос был снят с голосования