Внеочередное общее собрание членов РССК «Приволжский» (протокол №1/2017 от 27.01.2017г.)
Место проведения: Нижегородская область Пильнинский район р.п. Пильна ул. Юбилейная д.12 (Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Пильнинский агропромышленный техникум) актовый зал 1-ый этаж
Дата и время проведения: Двадцать шестое января две тысячи семнадцатого года, начало собрания — 15 часов 00 минут, окончание собрания — 16 часов 00 минут
Дата извещения о проведении внеочередного общего собрания членов РССК «Приволжский»:
уведомление каждому члену от 29 декабря 2016 года заказным письмом с уведомлением о вручении
Дата представления материалов, прилагаемых к повестке дня внеочередного общего собрания членов РССК «Приволжский»: с 9-00 до 18-00 часов в период с 23 января 2017 года до 25 января 2017 года
Всего членов РССК «Приволжский» на дату извещения о проведении внеочередного общего собрания членов РССК «Приволжский»: 39 (Тридцать девять)членов
Число присутствующих на годовом общем собрании членов кооператива согласно Журналу регистрации участников внеочередного общего собрания - 24 (Двадцать четыре) члена РССК «Приволжский»
Собрание проводится в форме заседания (совместного присутствия членов РССК «Приволжский»)
Решили:
- Избрать председателем общего собрания Агафонову Елену Алексеевну, исполнительного директора РССК «Приволжский»
- Избрать секретарем общего собрания Серову Людмилу Ивановну, Председателя СПК «Колос» Большемурашкинского района Нижегородской области
Решения приняты единогласно.
ПОВЕСТКА ДНЯ и ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ
- 1. Досрочное прекращение полномочий членов наблюдательного совета РССК «Приволжский»: Сединой Анны Васильевны (председатель наблюдательного совета СПК «Колос» - в связи с переизбранием на эту должность другого лица), Бакиной Людмилы Михайловны (Начальник Управления бюджетного учета, отчетности и финансового контроля Министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области – в связи с выполнением требований Федерального закона «О противодействии коррупции» №273-ФЗ от 25.12.2008г. (подпункт 2 пункта 3 статьи 12.1) и Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации» №79-ФЗ от 27.07.2004г. (подпункт 3 пункта 1 статьи 17)).
- 2. Довыборы двух членов наблюдательного совета РССК «Приволжский»
Решили:
- Досрочно прекратить полномочия членов наблюдательного совета РССК «Приволжский» Сединой Анны Васильевны и Бакиной Людмилы Михайловны
- Довыбрать одного члена наблюдательного совета РССК «Приволжский» Серову Людмилу Ивановну
- 3. Утверждение сделок, в которых имеется конфликт интересов, сторонами которых являются исполнительный директор РССК «Приволжский».
Решили:
- Утвердить сделки, в которых имеется конфликт интересов, сторонами которых являются исполнительный директор РССК «Приволжский»: заключить Договор на информационно-консультационные услуги с ООО «Приволжье-Аудит» в размере компенсации использования системы «КонсультантПлюс» (2 500 руб. в месяц)
- 4. Прием в члены РССК «Приволжский»
Решили: принять в члены РССК «Приволжский»:
1) Сельскохозяйственный производственный кооператив «Алга» Пильнинского района Нижегородской области
- Исключение из членов РССК «Приволжский»
Решили: снять вопрос об исключении из членов РССК «Приволжский» с голосования до годового общего собрания РССК «Приволжский»