Годовое общее собрание членов РССК «Приволжский» (протокол №2/2017 от 07.07.2017г.)
Место проведения: Нижегородская обл., г. Княгинино, ул. Октябрьская, д. 22, актовый зал
Дата и время проведения: Шестое июля две тысячи семнадцатого года, начало собрания — 15 часов 30 минут, окончание собрания — 17 часов 00 минут
Дата извещения о проведении годового общего собрания членов РССК «Приволжский»:
уведомление каждому члену от 29 мая 2017 года заказным письмом с уведомлением о вручении
Дата представления материалов, прилагаемых к повестке дня годового общего собрания членов РССК «Приволжский»: с 9-00 до 18-00 часов в период с 19 июня 2017 года до 06 июля 2017 года
Всего членов РССК «Приволжский» на дату извещения о проведении годового общего собрания членов РССК «Приволжский»: 40 (Сорок)членов
Число присутствующих на годовом общем собрании членов кооператива согласно Журналу регистрации участников годового общего собрания - 21 (Двадцать один) член РССК «Приволжский»
Собрание проводится в форме заседания (совместного присутствия членов РССК «Приволжский»)
Решили:
- Избрать председателем общего собрания Агафонову Елену Алексеевну, исполнительный директор РССК «Приволжский»
- Избрать секретарем общего собрания Серову Людмилу Ивановну, Председателя СПК «Колос» Большемурашкинского района Нижегородской области
Решения приняты единогласно.
ПОВЕСТКА ДНЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ
- 1. Заслушивание отчета исполнительного директора РССК «Приволжский» за 2016 год.
Решили:
- Утвердить отчет Исполнительного директора РССК «Приволжский» Агафоновой Елены Алексеевны за 2016 год
- 2. Заслушивание отчета членов Наблюдательного совета РССК «Приволжский» за 2016 год.
Решили:
- Утвердить отчет Наблюдательного совета РССК «Приволжский» за 2016 год
- 3. Утверждение приоритетных направлений деятельности РССК «Приволжский» на 2017 год.
Решили: утвердить приоритетные направления деятельности РССК «Приволжский» на 2017 год
- 4. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности за 2016 финансовый год, отчета об исполнении сметы доходов и расходов за 2016 финансовый год.
Решили:
- Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность РССК «Приволжский» за 2016 финансовый год
- Утвердить отчет об исполнении сметы доходов и расходов за 2016 финансовый год
- 5. Утверждение сделок, в которых имеется конфликт интересов, сторонами которых являются исполнительный директор РССК «Приволжский».
Решили: утвердить сделки, в которых имеется конфликт интересов, сторонами которых являются исполнительный директор РССК «Приволжский»:
- Заключение договора аренды автомобиля от 06.07.2017г., собственником которого является Исполнительный директор Союза Агафонова Елена Алексеевна: марка, модель транспортного средства (Volksvagen Tiguan), государственный регистрационный знак (Х 950 ВС 52), срок – для кратковременных поездок в командировки по заданию Союза, возмещение - ГСМ и парковка по месту командирования. Сумма аренды 1500 руб. / сутки.
- 6. Об утверждении размера ежегодных членских взносов.
Решили: утвердить большинством голосов:
- размер вступительного членского взноса для СПоК, зарегистрированных менее чем за 12 месяцев до вступления, - 4 000 руб. (без льгот);
- ежемесячные членские взносы на возмещение управленческих расходов Союза за 2017 г., начиная с июля 2017 г., - ежемесячно 2 000 руб. в месяц;
- порядок определения размера ежегодных членских взносов на финансирование ревизии - для каждого члена кооператива по трудозатратам РССК как произведение количества человеко-часов на ревизиюна стоимость 1 человека-часа по смете 2017г.;
- размер пеней за несвоевременную уплату членских взносов в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки.
- 7. Утверждение сметы доходов и расходов на 2017 финансовый год.
Решили: утвердить смету доходов и расходов РССК «Приволжский» на 2017 финансовый год
- 8. Прием в члены РССК «Приволжский»
Решили: принять в члены РССК «Приволжский»:
1) Сельскохозяйственный потребительский снабженчески сбытовой кооператив «Бутурлинский рынок НИВА» Бутурлинского района Нижегородской области;
2) Сельскохозяйственный производственный кооператив «Полянский» Лукояновского района Нижегородской области;
3) Сельскохозяйственный снабженческо-сбытовой потребительский кооператив «Стимул» Гагинского района Нижегородской области;
4) Снабженческо-сбытовой сельскохозяйственный потребительский кооператив «Аграрник» Краснооктябрьского района Нижегородской области.
- 9. Исключение из членов РССК «Приволжский»
Решили: снять вопрос об исключении из членов РССК «Приволжский» с голосования.
- 10. Довыборы одного члена наблюдательного совета РССК «Приволжский»
Решили: выбрать членом Наблюдательного совета РССК «Приволжский» Кукинова Александра Геннадьевича, председателя СПК «Надежинский» Ардатовского района Нижегородской области.
11.Утверждение внутренних документов (положений) РССК «Приволжский»
Решили: снять вопрос об утверждении внутренних документов (положений) РССК «Приволжский» с повестки дня.