Внеочередное общее собрание членов РССК «Приволжский» (протокол №1/2015 от 23.07.2015г.)

 

Дата составления: Двадцать третье июля две тысячи пятнадцатого года

Место проведения: город Нижний Новгород, улица Ванеева, дом 205, третий этаж, конференцзал

Дата и время проведения: Двадцатое июля две тысячи пятнадцатого года, начало собрания — 13 часов 00 минут, окончание собрания — 17 часов 00 минут

Дата извещения о проведении внеочередного общего собрания членов РССК «Приволжский»:

уведомление каждому члену от 19 июня 2015 года заказным письмом с уведомлением о вручении

Дата представления материалов, прилагаемых к повестке дня внеочередного общего собрания членов РССК «Приволжский»: с 9-00  до 18-00 часов в период с 13 июля 2015 года до 17 июля 2015 года

Всего членов РССК «Приволжский» на дату извещения о проведении внеочередного общего собрания членов РССК «Приволжский»: 40 (Сорок)членов

Число присутствующих на годовом общем собрании членов кооператива согласно Журналу регистрации участников внеочередного общего собрания - 27 (Двадцать семь) членов РССК «Приволжский»

Собрание проводится в форме заседания (совместного присутствия членов РССК «Приволжский»)

 

Решили:

 

1. Избрать председателем общего собрания Агафонову Елену Алексеевну, исполнительный директор РССК «Приволжский»
2. Избрать секретарем общего собрания Серову Людмилу Ивановну, Председателя СПК «Колос» Большемурашкинского района Нижегородской области

Решение принято единогласно.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ и ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ

 

1. Заслушивание отчета исполнительного директора РССК «Приволжский» за 2013 год и 2014 год. 

Решили:

1. Утвердить отчет Исполнительного директора РССК «Приволжский» Агафоновой Елены Алексеевны за 2013 год
2. Утвердить отчет Исполнительного директора РССК «Приволжский» Агафоновой Елены Алексеевны за 2014 год

 

2. Заслушивание отчета членов Наблюдательного совета РССК «Приволжский» за 2013 год и 2014 год.

Решили:

1. Утвердить отчет Наблюдательного совета РССК «Приволжский» за 2013 год и принятые ими решения
2. Утвердить отчет Наблюдательного совета РССК «Приволжский» за 2014 год и принятые ими решения

 

3. Утверждение приоритетных направлений деятельности РССК «Приволжский» на 2015 год.

Решили: утвердить приоритетные направления деятельности РССК «Приволжский» на 2015 год

 

Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности за 2013 финансовый год, отчета об исполнении сметы доходов и расходов за 2013 финансовый год.

Решили:

1. Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность РССК «Приволжский» за 2013 финансовый год
2. Утвердить отчет об исполнении сметы доходов и расходов за 2013 финансовый год

 

4. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности за 2014 финансовый год.

Решили:

1. Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность РССК «Приволжский» за 2014 финансовый год

 

5. Утверждение сделок, в которых имеется конфликт интересов, сторонами которых являются исполнительный директор РССК «Приволжский», члены наблюдательного совета РССК «Приволжский».

Решили: утвердить сделки, в которых имеется конфликт интересов, сторонами которых являются исполнительный директор РССК «Приволжский», члены наблюдательного совета РССК «Приволжский»:

1. Расторжение 14.11.2013 г. в одностороннем порядке Договора безвозмездного пользования недвижимым имуществом от 05.05.2009 г., на часть нежилого помещения (две смежные комнаты 9,6 кв. м. и 11,6 кв. м) по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Верхне-Печерская, д.14, лит. А, заключенного с членами Наблюдательного совета, Дуксиным Н.Р. и Квасниковым А.В.
2. Заключение Договора безвозмездного пользования нежилым помещением от 14.11.2013г., на нежилое помещение №15 площадью 8,5 кв. м по адресу г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д. 205, 6-ой этаж, заключенного с арендатором помещения ООО «Приволжье-Аудит», директором и единственным участником которого является Исполнительный директор Союза Агафонова Елена Алексеевна
3. Возврат займа по Договору займа б/н от 10.09.2012г. ЗАО «ЛЭНДВЭЛЛ», генеральным директором которого является член Наблюдательного совета Дуксин Н.Р.
4. Возврат займа по Договорам займа б/н от 14.02.2008г., б/н от 26.03.2007г., Договору поручения б/н от 14.02.2008г. ЗАО «Секвестрконсалтинг», генеральным директором которого является член Наблюдательного совета Квасников А.В.
5. Заключение договора займа с ИП Агафонова Елена Алексеевна – Договор займа №1/2013 от 07.06.2013г. Сумма – 7 560 руб., без взимания процентов, целевое использование – аренда конференцзала в Зеленом Городе для проведения общего собрания РССК по итогам 2012г.
6. Заключение договора займа с ООО «Приволжье-Аудит» (Договор займа №1/2013 от 24.09.2013г.), директором и единственным участником которого является Исполнительный директор Союза Агафонова Елена Алексеевна. Сумма – 4 000 руб., без взимания процентов, целевое использование – оплачен ежемесячный членский взнос в РСО «Агроконтроль» за август-сентябрь 2013г.
7. Заключение договора займа с ООО «Приволжье-Аудит» (Договор займа №1/2012 от 27.03.2012г.), директором и единственным участником которого является Исполнительный директор Союза Агафонова Елена Алексеевна. Сумма – 2 900 руб., без взимания процентов, целевое использование – оплачены услуги ЗАО «ЦЭК»
8. Заключение договора безвозмездного пользования автомобилем от 05.03.2015г., собственником которого является Исполнительный директор Союза Агафонова Елена Алексеевна: марка, модель транспортного средства (KIA ED), государственный регистрационный знак (Х 950 ВС 52), идентификационный номер (VIN) (XWEFF523380000423), год выпуска (2008), двигатель (N8H805817), кузов (коляска) (N XWEFF523380000423), свидетельство о регистрации транспортного средства (52 СO 338859,выдано ГИБДД Н.Новгорода), срок – для кратковременных поездок в командировки по заданию Союза, возмещение только ГСМ.

 

6. Об утверждении размера ежегодных членских взносов.

Решили: утвердить:

1. Порядок определения размера ежегодных членских взносов - для каждого члена кооператива на основании ежегодно представляемой им анкеты члена с приложенными к ней формами «бухгалтерский баланс» и «отчет о финансовых результатах» бухгалтерской отчетности кооператива размер взноса определяется решением Наблюдательного совета РССК «Приволжский», + 5 000 (Пять тысяч) рублей;
2. Размер членского взноса на возмещение расходов Союза за 2012 год – 5 000 (Пять тысяч) рублей;
3. Размер членского взноса на возмещение расходов Союза за 2013 год – 5 000 (Пять тысяч) рублей;
4. Размер членского взноса на возмещение расходов Союза за 2014 год – 5 000 (Пять тысяч) рублей;
5. Сроки оплаты членского взноса в возмещение расходов за 2012, 2013, 2014 гг. - до 31.12.2015 г. на основании счета РССК «Приволжский»;
6. Сроки оплаты членского взноса в возмещение расходов за 2015 г. - в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения счета от РССК «Приволжский»;
7. Сроки оплаты членского взноса в возмещение расходов на проведение ревизии в 2015 г. - не позднее 31.12.2015 г.

 

7. Утверждение сметы доходов и расходов на 2015 финансовый год.

Решили: утвердить смету доходов и расходов РССК «Приволжский» на 2015 финансовый год

 

8. Прием в члены РССК «Приволжский»

Решили: принять в члены РССК «Приволжский»:

1)      Сельскохозяйственный обслуживающий потребительский кооператив "Буревестник-Авто" Богородского района Нижегородской области;

2)      Сельскохозяйственный потребительский перерабатывающе-сбытовой кооператив «Перевозское молоко» Перевозского района Нижегородской области;

3)      Сельскохозяйственный производственный кооператив «Коробковский» Навашинского района Нижегородской области;

4)      Сельскохозяйственный производственный кооператив Ордена Трудового Красного Знамени колхоз имени Куйбышева Городецкого района Нижегородской области

 

9. Исключение из членов РССК «Приволжский»

Решили: исключить из членов РССК «Приволжский»:

1)      Снабженческо-сбытовой сельскохозяйственный потребительский кооператив «Красная Горка» Пильнинского района Нижегородской области

2)      Сельскохозяйственный производственный кооператив "Возрождение" Борского района Нижегородской области

3)      Снабженческо-сбытовой сельскохозяйственный потребительский кооператив «Золотая Нива» Арзамасского района Нижегородской области

4)      Обслуживающий сельскохозяйственный потребительский кооператив "Овощевод" Городецкого района Нижегородской области

5)      Сельскохозяйственный производственный кооператив (колхоз) "Дивеевский" Дивеевского района Нижегородской области

 

10. Утверждение устава Ревизионного союза сельскохозяйственных кооперативов «Приволжский» в новой редакции.

Решили: утвердить Устав РССК «Приволжский» в новой редакции.

 

11. Избрание исполнительного директора Ревизионного союза сельскохозяйственных кооперативов «Приволжский»

Решили: избрать Исполнительным директором Ревизионного союза сельскохозяйственных кооперативов «Приволжский» Агафонову Елену Алексеевну сроком на три года. Поручить Наблюдательному совету подписать трудовой договор с Агафоновой Еленой Алексеевной.

 

12. Избрание наблюдательного совета Ревизионного союза сельскохозяйственных кооперативов «Приволжский»

Решили: избрать Наблюдательный совет сроком на три года в составе:

1)      Дудкин Анатолий Петрович, депутат Земского собрания по местному округу Пильнинского муниципального района Нижегородской области, Почетный гражданин Нижегородской области и Пильнинского района

2)      Бакина Людмила Михайловна, начальник Управления бюджетного учета, отчетности и финансового контроля Министерства сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области

3)      Козлова Марина Александровна, председатель наблюдательного совета СПК (колхоз) "Деяновский" Пильнинского района Нижегородской области

4)      Котаева Светлана Борисовна, председатель наблюдательного совета СПК "Приузолье" Городецкого района Нижегородской области

5)      Седина Анна Васильевна, председатель наблюдательного совета СПК "Колос" Большемурашкинского района Нижегородской области