Дата составления: Второе августа две тысячи восемнадцатого года
Место проведения: г.Нижний Новгород к.п.Зеленый город д/о Агродом (ФГБОУ ДПО «Нижегородский региональный институт управления и экономики агропромышленного комплекса)
Дата и время проведения: Двадцать шестое июля две тысячи восемнадцатого года, начало собрания — 14 часов 00 минут, окончание собрания — 17 часов 00 минут
Дата извещения о проведении годового общего собрания членов РССК «Приволжский»:
уведомление каждому члену от 27 июня 2018 года заказным письмом с уведомлением о вручении
Дата представления материалов, прилагаемых к повестке дня годового общего собрания членов РССК «Приволжский»: с 9-00 до 18-00 часов в период с 16 июля 2018 года до 25 июля 2018 года
Всего членов РССК «Приволжский» на дату извещения о проведении годового общего собрания членов РССК «Приволжский»: 48 (Сорок восемь)членов
Число присутствующих на годовом общем собрании членов кооператива согласно Журналу регистрации участников годового общего собрания - 27 (Двадцать семь) членов РССК «Приволжский»
Собрание проводится в форме заседания (совместного присутствия членов РССК «Приволжский»)
Кворум для принятия решений вопросам 3, 4, 5, 10, 11, 12 повестки дня - не менее 2/3 от общего числа членов РССК «Приволжский», имеющих право голоса, или 18 голосов.
Кворум для принятия решений по остальным вопросам повестки дня (1, 2, 6, 7, 8, 9, 13) - не менее 51 процента от общего числа членов РССК «Приволжский», имеющих право голоса, присутствующих на собрании, или 14 голосов.
Собрание правомочно. Кворум собрания имеется
Президиум собрания
Агафонова Елена Алексеевна – Исполнительный директор РССК «Приволжский»
Серова Людмила Ивановна, Нечаев Петр Федорович, Кукинов Александр Геннадьевич – члены Наблюдательного совета РССК «Приволжский»
Решили:
- Избрать председателем общего собрания Агафонову Елену Алексеевну, исполнительный директор РССК «Приволжский»
- Избрать секретарем общего собрания Бибцеву Светлану Валерьевну
ПОВЕСТКА ДНЯ и ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ
- 1. Заслушивание отчета исполнительного директора РССК «Приволжский» за 2017 год
Решили:
- Утвердить отчет Исполнительного директора РССК «Приволжский» Агафоновой Елены Алексеевны за 2017 год
- 2. Заслушивание отчета членов Наблюдательного совета РССК «Приволжский» за 2017 год
Решили:
- Утвердить отчет Наблюдательного совета РССК «Приволжский» за 2017 год
- 3. Утверждение приоритетных направлений деятельности РССК «Приволжский» на 2018 год
Решили: утвердить приоритетные направления деятельности РССК «Приволжский» на 2018 год
- 4. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности за 2017 финансовый год, отчета об исполнении сметы доходов и расходов за 2017 финансовый год
Решили:
- Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность РССК «Приволжский» за 2017 финансовый год
- Утвердить отчет об исполнении сметы доходов и расходов за 2017 финансовый год
- 5. Утверждение сделок, в которых имеется конфликт интересов, сторонами которых являются исполнительный директор РССК «Приволжский»
Решили: утвердить сделки, в которых имеется конфликт интересов, сторонами которых являются исполнительный директор РССК «Приволжский»:
- Возмещение ущерба автомобиля Фольксваген Тигуан, пострадавшего в результате массовых беспорядков 16.06.2018г. в с.Старомочалей Пильнинского района Нижегородской области в размере 29 246 (Двадцать девять тысяч двести сорок шесть) рублей
- 6. Об утверждении размера ежегодных членских взносов
Решили: утвердить:
- ежемесячные членские взносы на возмещение управленческих расходов Союза за 2018 г., начиная с августа 2018 г., - ежемесячно 3 500 руб. в месяц для сельскохозяйственных производственных и потребительских кооперативов;
- 7. Утверждение сметы доходов и расходов на 2018 финансовый год
Решили: утвердить смету доходов/ расходов на 2018г. в части финансирования расходов на проведение ревизии (переменные расходы): для каждого члена кооператива по трудозатратам РССК как произведение количества человеко-часов на ревизию на стоимость 1 человека-часа по смете 2018г. из утвержденных окладов и размеров расходов на командировки.
- 8. Прием в члены РССК «Приволжский»
Решили: принять в члены РССК «Приволжский»:
1) Арзамасский районный сельскохозяйственный снабженческий и сбытовой потребительский кооператив "Арзамасский картофель" Арзамасского района Нижегородской области;
2) Сельскохозяйственный снабженческо-сбытовой потребительский кооператив "Благодать" Шарангского района Нижегородской области;
3) Сельскохозяйственный производственный кооператив "Дружба" Тонкинского района Нижегородской области;
4) Сельскохозяйственный перерабатывающий потребительский кооператив "Успех" Сергачского района Нижегородской области.
- 9. Исключение из членов РССК «Приволжский»
Решили: 1. большинством голосов исключить из РССК «Приволжский»:
- СПК «Мамешевский» Пильнинский р-н, Нижегородская область
- СПК «Дмитриевское», Краснобаковский р-н Нижегородская область.
- Большинством голосов не исключать из членов РССК «Приволжский»:
|
- 10. Избрание исполнительного директора Ревизионного союза сельскохозяйственных кооперативов «Приволжский»
Решили: большинством голосов выбрать исполнительным директором РССК «Приволжский» Агафонову Елену Алексеевну на новый срок 3 года.
- 11. Внесение изменений в устав Ревизионного союза сельскохозяйственных кооперативов «Приволжский»
Решили: большинством голосов внести изменения в устав РССК «Приволжский»:
- изложить в новой редакции пункт 5.2.1 устава:
«5.2.1. Наблюдательный совет Союза является постоянно действующим коллегиальным органом управления Союза и состоит из шести человек, избираемых Общим собранием сроком на три года. Членами Наблюдательного совета могут быть председатели кооперативов и председатели наблюдательных советов кооперативов (союзов кооперативов) - членов Союза, лица, имеющие значительный опыт и знания в области аудиторской и ревизионной деятельности, представители организаций, занимающихся проблемами сельского хозяйства и вопросами его развития, иные лица, обладающие необходимым опытом и знаниями в области сельскохозяйственной кооперации. Не менее половины числа членов Наблюдательного совета Союза должны составлять председатели наблюдательных советов кооперативов - членов Союза».
- 12. Избрание наблюдательного совета Ревизионного союза сельскохозяйственных кооперативов «Приволжский»
Решили: большинством голосов избрать Наблюдательный совет РССК «Приволжский» в составе шести человек сроком на три года:
Дудкин Анатолий Петрович, Почетный гражданин Нижегородской области и Пильнинского района |
Серова Людмила Ивановна, член СПК «Колос» |
Нечаев Петр Федорович, председатель СПК «Приузолье» |
Кукинов Александр Геннадьевич, председатель СПК «Надежинский» |
Ильина Александра Владимировна, председатель наблюдательного совета СПК «Нижегородец» |
Вавилова Валентина Геннадьевна, председатель ССПОК «Арзамасский картофель» |
- 13. Утверждение внутренних документов (положений) РССК «Приволжский»
вопрос был снят с голосования